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??? 2015年8月21日上午10時(shí)，海螺創(chuàng )業(yè)一屆七次董事會(huì )會(huì )議在海螺國際會(huì )議中心525會(huì )議室召開(kāi)。海螺創(chuàng )業(yè)董事長(cháng)郭景彬主持會(huì )議，獨立非執行董事陳志安、陳繼榮、劉志華，執行董事、總經(jīng)理紀勤應，非執行董事章明靜，執行董事、副總經(jīng)理李劍，執行董事、副總經(jīng)理李大明參加會(huì )議，副總經(jīng)理汪學(xué)森、總會(huì )計師朱忠平等列席了會(huì )議。
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??? 本次董事會(huì )審議了通過(guò)了公司二○一五年上半年未經(jīng)審核的財務(wù)報告、二○一五年上半年業(yè)績(jì)公告及中期報告，以及修訂《董事會(huì )審計委員會(huì )職權范圍》等五項議案。
??? 與會(huì )各位董事對相關(guān)議案進(jìn)行了認真審議。董事們認為2015年上半年公司取得了不錯的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，主業(yè)歸屬母公司凈利潤大幅增長(cháng),?主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入比重上升顯著(zhù)，遠超預期,彰顯出公司節能環(huán)保新材料三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大潛力。
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??? 議案審議完畢之后，董事們就公司的未來(lái)發(fā)展方向以及香港聯(lián)交所對企業(yè)管治的最新要求進(jìn)行討論，并紛紛提出管理意見(jiàn)，總括而言，主要有以下兩個(gè)方面：
??? 一是業(yè)務(wù)發(fā)展方面，要依托有利的產(chǎn)業(yè)政策，繼續推進(jìn)三大主業(yè)的發(fā)展：節能產(chǎn)業(yè)要重點(diǎn)拓展海外市場(chǎng)及他業(yè)市場(chǎng)；環(huán)保產(chǎn)業(yè)要加強技術(shù)儲備，加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，爭取更多項目訂單，同時(shí)適當拓展業(yè)務(wù)范圍；新型建材要抓好生產(chǎn)工藝及市場(chǎng)開(kāi)拓，營(yíng)銷(xiāo)策略方面要打破常規、多措并舉、多管齊下，爭取早日實(shí)現對公司業(yè)績(jì)增長(cháng)的利潤貢獻。
??? 二是企業(yè)管治方面，根據聯(lián)交所對《上市規則》的最新修訂，要求上市公司將風(fēng)險管理作為董事會(huì )的持續責任，并需每年進(jìn)行檢討。因此在后期工作中，要細化對風(fēng)險管理的認識，重點(diǎn)討論如何實(shí)施有效的風(fēng)險管理，將其作為一項重要職能，由相關(guān)部門(mén)執行，結合內控管理制度，對可能存在的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行評估，并及時(shí)反饋給公司董事會(huì )和管理層，提高企業(yè)管治的有效性，使上市公司合規運作。
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??? 會(huì )議最后，郭景彬董事長(cháng)代表公司向各位獨立非執行董事表示了衷心的感謝，并對他們提出的管理意見(jiàn)給予首肯。
??? 他指出，今年是“十二五”計劃的收官之年，公司面臨“十三五”期間發(fā)展方向的選擇問(wèn)題。目前來(lái)看公司主要的業(yè)績(jì)增長(cháng)點(diǎn)是環(huán)保板塊，涉及垃圾處理、污泥處理和固廢處理。后期公司將加大市場(chǎng)調研力度，努力拓寬業(yè)務(wù)范圍，逐步進(jìn)入水治理、土壤治理等環(huán)保領(lǐng)域。同時(shí)，通過(guò)各類(lèi)途徑尋求與國外擁有先進(jìn)環(huán)保技術(shù)的公司合作，進(jìn)行技術(shù)儲備，并利用海創(chuàng )品牌影響力適時(shí)在中國內地推廣運用。
??? 他表示，希望各位獨立董事能以全球化的視野為公司提供更多海外技術(shù)信息，幫助公司不斷突破自我，邁上更高更廣的平臺。也希望全公司抓住國家“十三五”規劃的有利契機發(fā)展壯大主營(yíng)業(yè)務(wù)，共同努力，將公司打造成全國領(lǐng)先的環(huán)保型企業(yè)，以更加優(yōu)異的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)回報廣大股東的信任。
